Denizbank’tan Selçuk İnan ile Çolak kardeşlere suç duyurusu

Denizbank, eski milli futbolcu Selçuk İnan, Emre Çolak ve kardeşi ile Musa Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddialarıyla ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.

İstanbul’da spor dünyasının ünlü isimlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiası ile tutuklanan Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın olayında takipsizlik kararı verilen Denizbank’tan suç duyurusu geldi.

Denizbank, eski milli futbolcu Selçuk İnan, Emre Çolak ile kardeşi Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka itibarının zedelendiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurularında bulundu.

Şikayet dilekçesinde bu isimler hakkında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve banka İtibarının zedelendiği iddialarında bulunarak kamu davasının açılmasını talep etti.

Soruşturma tamamlandı! Futbol dünyasındaki dolandırıcılıkta 11 kişiye ceza talebi

‘ŞİKAYET VE İHBARIN KAYNAĞI OLAN OLAY’

Habertürk’ün haberine göre Denizbank suç duyurusunda, şikayet ve ihbarın kaynağı olan olayın Florya Şubesi müşterisi Bülent Çeviker’in eşi İnci Çeviker’in “Şubat 2023 tarihinde Levent Büyükdere Caddesi şubesi şube müdürü Seçil Erzan’ın yüksek getiri vaadiyle Ali Böcügöz isimli bir kişiye Florya’da bir restoran önünde oğlu ile birlikte kendisi ve eşi Bülent Çeviker’e ait 2 milyon 118 bin dolar verdiklerini, Seçil Erzan ile konuştukları tarihte paralarını alamadıklarını ve 7 Nisan 2023 tarihi itibarıyla Seçil Erzan’a ulaşamadıklarını” söyleyerek, aynı tarihte adı geçen hakkındaki şikayeti müvekkil bankaya iletmesiyle duyduklarını belirtti.

Denizbank, şikayet dilekçesinde bu kendilerine iletilmesinden aynı gün, Seçil Erzan’ın genel müdürün talimatıyla tedbir amaçlı işten el çektiolayın rildiğini belirterek “Seçil Erzan hakkında, Denizbank tarafından 7 Nisan’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve BDDK’ya iddialarla ilgili bilgilendirilmiş, adı geçen Erzan’ın 11 Nisan’da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştır” denildi.

Banka müdüründen 80 milyon dolarlık vurgun! İşte Fatih Terim Fonu’nun kurbanları

‘MASAK İNCELESİN’

Eski milli futbolcu Selçuk İnan hakkında 11 sayfalık suç duyurusunda bulunan Denizbank, şikayet dilekçesinde İnan’ın para kaynaklarının MASAK tarafından araştırılması gerektiğini belirtti. Dilekçede İnan’ın, gerçeğe aykırı beyanlarla tefecilik faaliyeti içinde fahiş faiz almak amacıyla parasal ilişkiye girdiklerini ve sahte belgeler sunduğunu iddia etti.

Denizbank şikayet dilekçesinde o iddiaları şöyle yazdı:

“Soruşturma dosyasının şüphelisi Seçil Erzan’dan paralarını tahsil edemeyecekleri kanaati sonrası, gerçeğe aykırı olarak İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sunduğu 19/04/2023 tarihli vekili aracılığıyla şikayet dilekçesi ile banka yetkililerini suçlamaya çalışmıştır. Ancak gerek dilekçelerinde yer verdikleri parasal ilişki gerekse delil olarak sundukları ek belgelerin tamamı 5237 Sayılı TCK 241. Maddesi (tefecilik) İle 212 sayılı VUK 352 ve 359 maddelerini ihlal ettiklerine işaret etmektedir. Ayrıca Ekte sunacağımız kendi elleriyle sunup savcılık ifadesinde teyit ettiği belgelere konu miktarları yüksek milyon dolarların kaynağının belli olmaması nedeniyle MASAK tarafından soruşturulması gerekmektedir.”

GERÇEĞE AYKIRI İDDİASI

Banka, Emre Çolak ve kardeşi Emrah Çolak ile Musa Mert Çetin hakkında yaptığı şikayet başvurusunda da bu isimlerin Seçil Erzan tarafından kendilerine vaat edilen yüksek faizi alamaması, hem de ana paralarını kaybetmeleri sonrası gerçeğe aykırı beyanlarda bulunarak, ellerindeki sahte belgelerle kanıt göstermeye çalıştıklarını iddia etti. Ve bu sahte belgelerle bankadan paralarını tahsil etmeye çalıştıklarını belirtti.

Futbol dünyasını dolandıran Seçil Erzan’ın ifadesi: Dolara yüzde 23 faizi duyan gelmiş

‘PARA KAYNAKLARI ARAŞTIRILSIN’

Dilekçede İnan, Çolak kardeşler ve Çetin’in, bankaya karşı olan girişimlerinde, kullandıkları belgeler ile daha önceki savcılık ifadelerindeki farklılık ve zıtlıklar olduğu iddia edildi. Banka ek olarak şikayetçi olduğu isimlerin yaptığı işlemlerin Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi kaçakçılığı suçu da oluşturduğu ve şüphelilerin eylemlerinde kullandıkları belgelerdeki tutarlara ilişkin para kaynakları ile nakit hareketlerinin MASAK tarafından da araştırılması gerektiğini belirtti. Denizbank suç duyurusunda, bulunduğu şikayet dilekçelerine sahte belgeler olduğunu iddia edilen bazı belgeleri de ek olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da spor dünyasının ünlü isimlerinin aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Denizbank Levent Şube Müdürü Seçil Erzan’ın soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede dikkat çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizbank ve 9 Yönetim Kurulu Üyesi hakkında 19 Ekim’de takipsizlik kararı vermişti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede banka müdürü Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında “özel belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından dava açılmıştı. Banka Müdürü Seçil Erzan hakkında ise savcılık tarafından 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Denizbank futbol dünyasının dolandırıldığı skandalın kamera kayıtlarını sundu