Utah Bölge Mahkemesi tarafından hazırlanan 15 sayfalık iddianamede Sezgin Baran Korkmaz ‘kara para aklama, para havale dolandırıcılığı, resmi işlemin engellenmesi ve kara para aklama suçlarını işlemek için komplo kurmak’ suçlarından yargılanacağı açıklandı. Sezgin Baran Korkmaz’a bu suçlamalardan 200 yıldan fazla hapis cezası isteniyor. Tele 1 Utah Mahkemesi’nce Korkmaz hakkında hazırlanan iddianameye ulaştı. İddianamede, Korkmaz’ın ortakları Jacob Kingston ve Isaiah Kingston adlı kardeşler ve Lev Aslan Dermen'in Utah’da bulunan biyodizel şirketi Washakie’nin satışı ve üretimi için 1 milyar dolarlık yenilenebilir yakıt vergi iadesi almak amacıyla yalan beyanda bulunarak ABD Hazinesini dolandırma planı anlatılıyor. Korkmaz’ın Amerika Birleşik Devletlerine karşı suç işlediği belirtilen iddianamede SBK’nın 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı bildiriliyor. İddianamede Korkmaz’ın ayrıca Kingston kardeşleri dolandırmak amacıyla, ismi verilmeyen hükümet yetkilileri aracılığıyla, federal jüri soruşturmasından ve sivil davalardan koruma sağlayabileceği yönünde yalan beyanda bulunarak bir plan tasarladığı anlatılıyor. İddianamede, Sezgin Baran Korkmaz ve suç ortaklarının dolandırıcılıktan elde ettikleri paraları çeşitli şirketlere yatırım yapmak için kullandıkları anlatılıyor. İddianamede, ‘Türkiye'de Biofarma ve Münir Şahin adlı ilaç firmalar, Türkiye'de daha sonra Setap ve hatta daha sonra Blane olan Servus adlı şirketler, Türkiye'de Mega Varlık adlı yönetim şirketi, Borajet adlı bir Türk havayolunu satın almak daha sonra SBK Air olarak değiştirildi. Gayrimenkul dahil olmak üzere diğer varlıkları elde etmek için Dolandırıcılık Gelirlerini kullandılar’ deniyor. İddianamede Türkiye’ye aktarılan milyon dolarlar ve tarihleri şöyle: ‘09/09/13 Washakie (USA) Komak $4,000,000 (Turkey) B. 09/09/13 Washakie (USA) Komak $5,000,000 (Turkey) C. 09/12/13 Komak Speedy Lion $4,999,964 (Turkey) (USA) D. 09/17/13 Komak Speedy Lion $1,999,964 (Turkey) (USA) E. 09/19/13 Komak Speedy Lion $1,999,964 (Turkey) (USA) F. 11/13/13 Washakie (USA) SBK Holding Turkiye $10,000,000 (Turkey) G. 12/31/13 Washakie (USA) Komak $13,000,000 (Turkey) H. 01/21/14 Komak Isi Y alitim Speedy Lion $9,000,000 Siste (Turkey) (USA) I. 03/12/14 Washakie (USA) Jacob Kingston $10,000,000 (Turkey) J. 03/24/14 Washakie (USA) Teknoloji Sistemleri San $4,055,700 Ve Tic (Turkey) K. 03/24/14 Washakie (USA) Teknoloji Sistemleri San $5,000,000 Ve Tic (Turkey) L. 05/09/14 Washakie (USA) Teknoloji Sistemleri San $2,000,000 Ve Tic (Turkey) M. 04/28/15 Washakie (USA) Turkiye Garanti Bankasi $15,000,000 AS (Turkey) N. 05/19/15 Washakie (USA) Isanne SARL $35,000,000 (Luxembourg) 0. 05/27/15 Washakie (USA) Isanne SARL $21,300,000 (Luxembourg) P. 06/22/15 Alptekin Yilmaz Speedy Lion $6,999,950 (Turkey) (USA) Q. 06/23/15 Alptekin Yilmaz Speedy Lion $12,999,950 (Turkey) (USA) R. 07/03/15 Isanne SARL SBK Holdings USA $15,000,000 (Luxembourg) (USA) 7 C Dolandırıcılıkla elde edilen paralarla ayrıca, ‘Türkiye'de bir otel, Türkiye'de bir hastane, İsviçre'de iki otel, Queen Anne adında bir yat, bir jet ve İstanbul, Boğaz'da bir villa ve bir apartman dairesi’ alındığı anlatılıyor. İddianamede Korkmaz’ın Jacob Kingston ve Isaiah Kingston kardeşleri dolandırmak amacıyla, ismi verilmeyen hükümet yetkilileri aracılığıyla, federal jüri soruşturmasından ve sivil davalardan koruma sağlayabileceği yönünde yalan beyanda bulunarak bir plan tasarladığı da yer alıyor. İddianamede dolandırıcılık planı anlatılırken,‘Büyük baba- grandpa’ kod adlı isimsiz bir hükümet yetkilisinin Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'a yardımcı olacağı belirtiliyor. Jacob Kingston’la aralarında geçen text mesajlarında ,Kingston’ın ‘Türk Ekonomi Bankası’na Stone Isi Yalitim Sanayi ve Ticaret A.S.’ hesabına parayı göndermesi isteniyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın suçlu bulunması halinde para aklama suçundan 20 yıla kadar hapis, havale dolandırıcılığı suçlarının her birinden 20 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Toplam 200 yılı geçiyor.