ABD'de yaşayan 76 yaşındaki Barry Heitin isimli avukatın dolandırılması tüm dünyada gündem oldu. Barry Heitin 'Çin'den çocuk pornosu' satın aldığı gerekçesiyle dolandırıldı 740 bin dolarlık emeklilik ikramiyesinin tamamını kaybetti.
Avukat Barry Heitin yaklaşık 3 ay boyunca kendisini hükümet soruşturmasının bir parçası sandı ama dolandırıcılara sahip olduğu parayı kendi elleriyle verdi.
Barry Heitin Eylül ayında emeklilik hesabına giriş yapmaya çalıştığı sırada kendisine dolandırıcılık bölümünü araması gerektiğine dair ekran çıktı. Üzerinde firmanın logosunun da bulunduğu ekrandaki numarayı arayan Heitin Charles Hunt isimli bir adamla bağlantı kurdu. Hunt firmada dolandırıcılık soruşturma görevlisi olduğunu söyledi. Hunt, Bay Heitin'e birisinin hesabına erişmeye çalıştığını söyledi.
https://tele1.com.tr/milyar-dolarlik-vurgun-tele1de-masaya-yatirildi-dolandiricilik-3-yil-once-yapildi-1078421/
SÖZDE BANKA ÇALIŞANIYLA BAĞLANTIYA GEÇİRDİ
Daha sonra, Heitin'in Bireysel Emeklilik Hesabı'nın yanı sıra çek ve tasarruf hesaplarının bulunduğu büyük bir bankanın adını verdi. Bu paranın da savunmasız olduğu söylendi. Bay Hunt daha sonra onu, Bay Heitin'in çek hesabını tuttuğu bankada çalıştığını söyleyen, kendine Hayden Smith diyen bir adamla bağlantıya geçirdi.
"ÇİN'DE BİR SİTEDEN ÇOCUK PORNOSU MU ALDINIZ?"
Sözde banka çalışanı Smith, Çin'deki bir site üzerinden çocuk cinsel istismarı görüntüleri satın almak için iki adet 10.000 dolarlık işlem tespit ettiğini söyledi. ve dolandırıcılık kurbanı Heitin'e "Hiç Çin'e gittiniz mi? Çin'de tanıdığınız biri var mı? Çin'de bir şey satın aldınız mı?" sorularını sordu. Heitin oldukça endişelenmişti çünkü kendisinin böyle bir işlemi yoktu.
Sözde banka çalışanı Smith, Heitin'e federal hükümetle birlikte çalıştığı söyledi ve onlarla beraber çalışıp çalışamayacağını sordu. Bu soruya Heitin'e hemen 'evet' cevabını verdi.
DOLANDIRICILIK PLANINA GİREN 3'ÜNCÜ KİŞİ PARASINI SÖZDE FEDERAL KASAYA KOYMASINI İSTEDİ
Tam o sırada Finn Whitrock olarak kendini tanıtan üçüncü bir kişi geldi ve İç Gelir İdaresi'nde çalıştığını söyledi. Bir rozet numarası verdi ve Bay Heitin'in diğer hesaplarının risk altında olduğunu ancak hükümetin parasını federal bir kasaya aktararak koruyabileceğini söyledi.
Sözde devlet çalışanı Whitrock, soruşturmalarına işbirliği yapmaya istekli olursa, Heitin'in bir suçlu çetesinin başkalarını avlamasını önlemede kritik bir rol oynayabileceğini ve hırsızların çalmaya çalıştığı 20.000 doları kaybetmemesini sağlayabileceğini söyledi.
"ONLARA İZİN VERDİM"
Heitin verdiği röportajda "Daha sonra onlara bilgisayarıma erişim izni verdim ve banka hesaplarımdan bir dizi çekim yapmaya başladılar." dedi. Emeklilik parasını çekmeye başladıklarını söyleyen Heitin bu paraları Bitcoin, ATM'ler ve diğer hesaplara yapılan havaleler şeklinde yapıldığını söyledi. Öte yandan Heitin'e 3 çocuğuna da bu durumlardan bahsetmemesi tembihlendi.
SAHTE EKRANDA SAHTE SUÇLULARI YAKALATTILAR
Heitin'in dolandırıcılık planına tamamen inanması için suçlular bilgisayarına bir dünya haritası görüntüsü yüklemişlerdi ve Interpol'ün operasyonlarını oradan takip ettiğini sanıyordu. Heitin hayali hırsızlarından birinin Singapur'da yakalandığına bile inandı.
https://tele1.com.tr/yenidogan-bebekler-uzerinden-dolandiricilik-14-doktor-17-hemsire-gozaltinda-1053979/
Heitin dolandırıcılardan tasarruf hesaplarından 113 bin dolar çektikten sonra emeklilik parasını daha kolay erişim sağlayabileceği hesaplara aktarması talimatı aldı. Fakat Bireysel Emeklilik Hesabı danışmanı parayı vermedi. Daha sonra Heitin'e 'Kanada'dan bir ev alıyorum' diye yalan söylemesini istediler. Fakat danışman bahsi geçen evin satılmadığını öğrenince bir kez daha paranın tamamını çekmesine izin verilmedi.
YENİ EMEKLİLİK HESABI
Dolandırıcılar Heitin'in yeni bir emeklilik hesabı açamasını ve bu parayı oraya devretmesini istedi. Bu defa parayı çekmeyi başardı ve iki hafta içinde 834 bin doları banka hesabına geçirdi.
KÜLÇE ALTINLAR ALMAYA BAŞLADI
Paraya artık kolayca ulaşınca 5'er bine dolar çekip sürekli olarak külçe altın alması istendi. Dolandırıldığını hala anlamayan Heitin 416 bin dolar değerinde külçe altın ve madeni para satın aldı. Bunları da evinin yakınına gelen bir arabanın arka koltuğuna kahverengi bir kağıda sarılı bir şekilde bırakılmasını istendi. Heitin bunların tamamını yaptı.
BİR DEDEKTİF OLAYI ÇÖZDÜ
Kasım ayının sonlarında, New Jersey'deki bir dedektif, bir arabadaki altın için bir kağıt makbuzda Heitin'in adını ve adresini bulmuştu. Daha sonra Heitin kızının evinde iki FBI ajanıyla görüştü ve daha sonra Hindistan merkezli bir komplonun kurbanı olan en az yedi kişiden biri olduğunu öğrendi.
ABD'DE DOLANDIRICILIK
FBI'ın son raporuna göre ABD genelinde insanları internet ve telefondan toplam 12,5 milyar dolar dolandırmışlar. Bu paranın 4 milyar doları ise 60 yaş üstü emekli insanlar.