Thodex vurgunu göz göre göre gelmiş… İşte zamanında basına yansımayan usulsüzlükler

Gazeteci İsmail Saymaz, binlerce kişiyi mağdur eden, Faruk Fatih Özer’in Thodex şirketinde yaşananları köşesinde aktardı.

 

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, binlerce kişiyi mağdur eden Thodex şirketinde yaşananları köşesinde aktardı.

Saymaz’ın bugünkü yazısından ilgili bölüm şöyle:

Thodex adlı kripto borsa vurgununa ilk elden tanık olan ve güvenlik kaygısından ötürü adını açıklamayan bir okurum şirketin iç yüzünü detaylarıyla anlattı.

Bakın, Thodex vurgununda neler yaşanmış.

THODEX MİMLİYDİ

Thodex, dış hizmet alımında Türkiye’de kurumsal hesaptan ücret gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer, yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs’taydı, yani para aklama cenneti… Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının işlem yapmayı reddettiği ortaya çıktı.

PARALEL HESAP

Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun anlamı, yatırımcıların parasının izinsiz olarak başka borsalarda işleme sokulması demekti.

TELEFONA BAKILMIYORDU

Şirketin telefon numarası kağıt üstündeydi. Asla ulaşılamıyordu. Bant kaydı telefonda şikayetini bildirmek isteyen müşterileri karşılıyor ve yoğunluktan dolayı e-posta ile iletişim kurulmasını istiyordu. Sayısız müşteri şikayeti nedeniyle çok geç ve otomatik cevaplarla dönülüyordu.

GEÇMİŞTE BASKIN YEDİ

Kripto varlıklarının çalındığını iddia eden kullanıcı ofise polis eşliğinde geldi. CEO ofiste olmasına rağmen görüşmedi. Yani ofisin basılması olayı ilk 19 Nisan’da değil, çok öncesinde yaşandı.

VERİLER SATILIYOR

Müşterilerden profil tanımlama işlemlerinde ve şifrelerini doğrulama için selfie fotoğrafı, kimlik kartlarının arka ve ön yüzlerindeki bilgileri göstermeleri talep ediliyordu. Anlaşılan o ki veri satıcılığı yapılıyordu.

AĞABEYLE AYNI BİNADA

Bazı ödemeler açıktan para göndermeyle oluyordu ki bu kanunen yasaktır. Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer’in banka hesabından dışarıdan çalışılan kişilere ödeme yapılıyordu. İki kardeşin çalışanları aynı ofisi kullanıyor ve entegre şekilde çalışıyorlardı.

OFF SHORE

Yatırımcıların paraları onlardan habersiz bu off-shore hesaplarda vergi kaçırılarak ya da kara para aklamada kullanılarak işletiliyor ve geri konuyordu.

PORSCHE VERİLMEDİ

Porsche çekilişi noter huzurunda yapılmadığı gibi bundan kaçınmak için ABD’de kurdukları Wovi adlı paravan bir şirket üzerinden yapılıyordu. Çekiliş oldu ama kazananların çoğu, zamanında alınan boş, kişilik verilmiş ve aktif kullanıcıymış gibi görünen hesaplardan oluşuyordu.

SANCAKLI İLE AYNI BİNADA

Faruk Fatih Özer’in Saffet Sancaklı ile bağlantısı olduğunu pek çok kişi biliyordu. Özer’in sekiz ay önce Maslak’ta tuttuğu ve Mert Sancaklı ile karantina nedeniyle kaldığı home-office dairede yanında emekli polis olan bir koruma tuttuğu söylenmişti.