Haber3 hafta önce
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MASAK’ın soruşturması sonrası sosyal medya fenomenlerinin el konulan mal varlığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya geçtiğimiz...
Haber2 ay önce
’18 kilo altınım, 18 ev ve 4 tane yazlığım var’ diyen Kobra Murat olarak bilinen Murat Divandiler MASAK tarafından arandığını...
Haber3 ay önce
MASAK üniversitelere “Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın” başlıklı uyarı afişleri gönderdi. YÖK de konuyla ilgili bir video paylaştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK),...
Ekonomi4 ay önce
MASAK, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında beş yılda bir milyar liraya yakın mal varlığına el koydu. Hazine ve Maliye Bakanlığından...
Haber4 ay önce
Haklarında çıkan kara para aklama iddialarının ardından tutuklanan Dilan-Engin Polat çifti hakkındaki soruşturmaya daha önce yasa dışı bahis suçundan hüküm...
MASAK, cep telefonlarına “Dijital para hesaplarının MASAK incelemesi nedeniyle kısıtlandığı” yönündeki SMS’leri yalanladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları...
Haber5 ay önce
‘Yüksek kâr vaadiyle dolandırıcılık’tan tutuklanan Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan hakkında hazırlanan MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı. Rapora göre Erzan...
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Seçil Erzan’ın yargılandığı fon dolandırıcılığı için “Tefeciliktir vergi kaçırdılar” dedi, “Fatih Terim tefecilikten içeri alınmalı” çıkışında...
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, Dilan Polat ve Engin Polat‘ın tutuklanmasının ardından gündeme gelen ‘Fenomen Dosyası’na ilişkin açıklamalarda bulundu....
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutuklanmasının yankıları devam ederken bir başka sosyal medya fenomeni Aymira Koçaklı...
Haber6 ay önce
Hakkındaki suçlamalar nedeniyle mal varlığına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat’ın ardından MASAK‘ın sosyal medya fenomenlerinden Selin Ciğerci‘yi de...
Eski MASAK Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki iddialar hakkında konuşarak...
Haklarında kara para aklama iddiası bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da arasında bulunduğu 8 kişi ve 16 şirket...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat’la ilgili rapor hazırladı. Raporda, sahte ve şüpheli işlemlerin 200...
Haber10 ay önce
İstanbul’da yeni tip nüfus cüzdanını almamış kişilerin kimliklerini yabancılara sattığı iddiasıyla 3 Nüfus İdaresi çalışanı, 1 aracı ve 12 yabancı...
Ekonomi1 yıl önce
MASAK, depremzedelere yardım ediyormuş gibi görünerek insanları dolandıran kişilerle ilgili ilgili mercilere şikayette bulunduğunu açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali...
MASAK, maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması için kimlik bilgilerinin belirtilmesiyle maaşların çekilebilmesi kararını aldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK), olağanüstü hal(OHAL) ilan...
Haber1 yıl önce
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi” kapsamında yükümlü kılınan işlemlerde, kimlikle ilgili bilgileri alma...
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve...
Ekonomi2 yıl önce
MASAK sosyal medya platformu TikTok‘a operasyon düzenledi. MASAK’ın raporunda IŞİD ile doğrudan veya dolaylı olarak bağlantılı hesapların bağış topladığı belirtildi....
Haber2 yıl önce
Anayasa Mahkemesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olan Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun istediği kurum ve kişilerden her türlü bilgi ve...
MASAK ‘yükümlülük ihlali’ iddiasıyla kripto para borsaları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında...
Şarkıcı Tuğba Özerk hakkında Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın‘ın ‘paralarını şirketi üzerinden aklıyor’ ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Medyaradar’da yer...
Haber3 yıl önce
Roketsan ihalesini Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “FETÖ ile barışma sürecine katkı mı sunuyor?” diye sordu. Cumhuriyet...
Ekonomi3 yıl önce
MASAK’a ilk 6 ayda 177 bin 278 şüpheli işlem bildirildi, toplamda 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yasadışı...
ABD talebiyle Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunun detayları ortaya çıktı....
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), kara para aklama suçlamasıyla hakkında dava açılan Sezgin Baran Korkmaz için iki ayrı rapor...
Gökhan Kazbek’in sunduğu Türkiye’nin Gündemi’nin bu haftaki konukları; CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Gazeteci İsmail Saymaz, ANSAV Başkanı Prof. Dr....
Web sitemizdeki deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.