"kara para aklama" haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberleri

SBK Holding’e ‘kara para’ operasyonu; Sezgin Baran Korkmaz için gözaltı kararı

Haber4 ay önce

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 19 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi....

ABD’de FETÖ’ye ‘kara para’ davası!

Dünya7 ay önce

ABD güvenlik ve yargı birimlerinin Türkiye’nin girişimiyle FETÖ bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma açtığı davada önemli kanıtların bulunduğu belirtiliyor....

Kıbrıs Rum Kesimi’nde vatandaşlık borsası kurmuşlar

Haber8 ay önce

Kıbrıs Rum kesiminin suç ve yolsuzlukla bağlantılı onlarca yabancıya vatandaşlık sattığı ortaya çıktı. Belgelere göre, “altın pasaportlar” için en fazla...

ABD’deki dolandırıcılık davası haberlerine Türkiye’de engel geldi

Haber9 ay önce

ABD Hazinesini sahte evrak ve işlemlerle yarım milyar doları aşan parayı teşvik ve vergi iadesi adı altında zimmetine geçiren ve...

ABD’den Türkiye’ye uzanan kara para aklama davası

Yılmaz Polat9 ay önce

BU HABER MAHKEME KARARI İLE KALDIRILMIŞTIR

Kara para aklama suçundan yatan Erol Evcil de tahliye edildi

Haber12 ay önce

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘suçtan kaynaklanan mal varlıklarını akladıkları’ suçlamasıyla tutuklu bulunan Erol Evcil ile Hüseyin Kayapalı’nın yargılanmasına devam...

Avrupa Konseyi’nden Güney Kıbrıs’a ‘kara para’ uyarısı

Haber1 sene önce

Avrupa Konseyi Kıbrıs’ı kara para aklamayla mücadele konusunda daha fazla çaba sarf etmesi konusunda uyardı. Konsey bünyesinde terörizmin finansmanı ve...

Kıbrıslı Türk sanatçıya kara para aklamadan gözaltı

Haber1 sene önce

Kıbrıs’ın tanınan sanatçılarından Genco Ecer, 2 milyon Euro’luk para para aklama suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Üç gün poliste gözaltında...