MASAK Dilan Polat ve Engin Polat hesaplarının dondurulmasını istedi! “200 milyon liralık sahte işlem…”

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Dilan Polat ve eşi Engin Polat’la ilgili rapor hazırladı. Raporda, sahte ve şüpheli işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğuna değinildi. MASAK savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.

Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın haklarında ortaya atılan kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddianın ardından MASAK savcılığa raporunu sundu.

Sabah gazetesinde yer alan haberde aktarılan rapora göre, Dilan Polat’la bağlantılı şirketlerin mal aldığı şirketlerin büyük kısmı, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştu. MASAK, bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen, çalışanı, bankacılık hareketi olmayan ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan şirketler olduğunu saptadı.

Dilan Polat’ı sorumlu tutmuştu! Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin 5 şüpheli tutuklandı

Sahte olduğuna dair kuvvetli şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu vurgulanırken, elde edilen hasılat nakit olarak çekilip, kendi şahsi hesapları ile Engin Polat’a ait şirkete nakit yatırılarak lüks araç ve gayrimenkul alımı gerçekleştirildi. MASAK, bunun suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

MASAK’ın savcılığa gönderdiği raporda, Polat ve eşinin banka, kripto varlık ve elektronik para kuruluşları işlemlerinin askıya alınması değerlendirmesinde bulunuldu.