ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, Toronto-Dominion Bank (TD Bank)'ın, Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiği ve kara para aklama nedeniyle suçlu bulunduğunu açıkladı.
TD Bank'ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Garland, diğer kurumların hukuki yaptırımlarıyla ABD'nin TD Bank'a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini kaydetti. ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğu vurgulandı.
"ZOR BİR DÖNEM"
TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani ise paylaşımında, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
