Döviz alım satımda kimlik tespiti için istenilen tutar artırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, döviz alım satım işlemlerinde ilgili kurumlara vergi kimlik numarası verilmesini gerektiren tutar, üç bin dolardan beş bin dolara çıktı. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik kimlik şartı istenilen para transferinde sınır 10 bin liraya yükseltildi.

Banka, özel finans kurumları, posta merkezleri ve yetkili kurumlara döviz alım satım işlemlerinde vergi kimlik numarası tespitini gerektiren tutar sınır üç bin dolardan beş bin dolara yükseldi.

KARA PARANIN AKLANMASINI ÖNLEMEK İÇİN BELİRLENEN TUTAR ARTIRILDI

Öte yandan, banka ve finans kurumlarınca suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sınır 10 bin lira artırıldı ve 75 bin lira olan söz konusu tutar 85 bin lira  yükseltildi.

SÖZCÜ’nün haberine göre; İlgili yönetmelik hükmü gereğince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; herhangi bir işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yukarıda belirlenen sınır üzerinde olduğunda müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunuyor.

Merkez Bankası’nın döviz oyunu