İtalya'da Ndrangheta mafyasıyla bağlantılı şirketlerin devlet destekli kredilere erişebildiği tespit edildi. Tespit edilen rakamlara göre bu firmalar 10 milyon eurodan fazla kredi alabildi. Yetkililer, bu işlemlerin bir dijital banka olan Banca Progetto'dan gerçekleştiği ve bankanın bu kredileri vermekle kara para aklamayı önleme politikalarını ihlal ettiğini savundu.
Krediler, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir fon aracılığıyla devlet bankası Mediocredito Centrale tarafından garanti altına alınıyor. Bu devlet yardımı, Ukrayna'nın işgalinin ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizinin yanı sıra COVID-19 salgını süresince işletmeleri desteklemek üzere tasarlanmıştı.
KAYYUM ATANDI
Banca Progetto perşembe günü yaptığı açıklamada, tamamen idari kontrol altına alındığı yönündeki yanlış anlamalara açıklık getirmeye çalıştı. Kredi kuruluşuna kayyum olarak atanan Donato Maria Pezzuto, faaliyetlerinin belirli bölümlerini denetleyecek. İddia edilen eksikliklerin 40.000 portföyden 10 krediyle ilgili olduğu da eklendi.
Haber, Oaktree Capital Management'ın eylül ayının başlarında Banca Progetto'yu özel sermaye şirketi Centerbridge Partners tarafından yönetilen fonlara satmak üzere bir anlaşma yapmasının ardından geldi. Oaktree kredi kuruluşunu ilk olarak 2015 yılında Banca Popolare Lecchese adı altında satın almıştı. Bir yıl sonra ise Banca Progetto olarak yeniden lanse edildi.