ABD’den Türkiye’ye uzanan kara para aklama davası

https://www.justice.gov/opa/pr/jury-finds-los-angeles-businessman-guilty-1-billion-biodiesel-tax-fraud-scheme Mahkeme ABD’de ‘SBK Holdings USA’ şirketini kuran Kingston kardeşlerin ortağı Levon Termendhzyan (nam-ı diğer Lev Aslan Dermen)i  suçlu buldu. İddianameye göre, ‘ sanıklar karmaşık bir yapı kurarak, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarını işleyerek, ABD federal hükümetinden 500 milyon dolardan fazla haksız kazanç elde etti.’ Ayrıca iddianamede, savcılığın Türkiye'de en az 134 milyon dolarlık şüpheli işlemleri ayrıntılarıyla anlatan delillere sahip olduğu, örgütün gayrimenkul satın alarak, banka hesabı açarak ve sahte veya yarı meşru işletmelere yatırım yaparak suç girişiminin gelirlerini aklamak için Türkiye’yi yoğun olarak kullandığı iddia edildi.’ Savcılığın dosyasında yer alan iddalara göre, ‘Termendzhyan ve Jacob Kingston en az dokuz kez Türkiye'ye gittiler. Sezgin Baran Korkmaz aracılığıyla veya onunla işbirliği içinde, en az 134 milyon dolarlık gelirlerinin yerini ve gerçek mülkiyetini gizlemek için bağlantılı şirketlere ve gayrimenkullere yatırım yaptılar.’ İddianamede, para transferleri, Türkiye’deki şirket bağlantıları, Beylerbeyi’nde villa satın aldıkları, banka kurmak istediklerine ilişkin savcıya verdikleri ifadeler ve çok sayıda banka dekontu, tapu senedi ve belge yer alıyor. Kingston kardeşler ve Termendzhyan Türkiye’ye kaçmak üzere iken Los Angeles’ta tutuklanmıştı. Termendzhyan, Türkiye'de önemli mal varlığı olduğunu, tutuklamadan önce Türkiye'de önemli miktarda zaman geçirdiğini, Türkiye'ye milyonlarca dolar aktardığını itiraf etti. Jacop Kingston, savcıya verdiği bir  ifade, ‘2014 yılında Ankara’ya banka kurmak için gittiğini kendisine ‘Mega Varlık CEO’su Çağlar Şendil’in yardımcı olduğunu ve Banka düzenleme ve denetleme kurumuyla görüştüğünü anlattı. Termendzhyan’da, 6 Mart 2020'de jüri oybirliğiyle, ‘kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan ‘kara para aklamak için örgüt kurmak, kara para aklamayı gizlemek, kara para aklamak ve aklanan kara parayı harcamak’ suçlarından suçlu bulundu. Termendzhyan’ı Türk diplomat Kemal Arıkan'a suikast düzenleyerek şehit eden Ermeni terörist Hampig Sassounian'ı da temsil eden Mark Geragos isimli avukat savunuyor. Kingston kardeşler 30 yıla kadar Termendzhyan’ın da ‘ kara para aklama ‘ suçlamalarının her biri için en az 10’ar yıl hapis cezasına çarptırılabileceği bildiriliyor.